Начало большого пути

Алтайская фирма «Адекс» занималась розничной торговлей моторным топливом. Компании принадлежали несколько АЗС в Бийске и Белокурихе. Директором ООО числился некий Геннадий Соловьёв, однако он по сути являлся зиц-председателем и лишь подписывал документы, которые передавал ему приятель, учредитель фирмы Александр Якушев. 

Похоже, что изначально последний вёл дела относительно честно или, по крайней мере, осторожно: до «Адекса» существовал «Адекс-1», функционировавший по тем же принципам, и название этой конторы не встречалось ни в уголовных делах, ни в историях банкротств. Но в 2012 году всё изменилось.

Как рассказала Горсайту старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова, в это время Якушев задумался о том, что бензиновый бизнес приносит ему слишком мало денег и решил взять большой кредит, отдавать который не планировал. Помочь ему решил некий Сергей Базарный — человек, имевший знакомства в банковской сфере и взявшийся подыскать для коммерсанта подельников. 

Третьим и четвёртым участниками преступной схемы стали высокопоставленные банкиры из новосибирского филиала МТС-банка, заместитель управляющего Александр Ким и один из его подчинённых, начальник управления кредитования Евгений Лукашев. 

«Проба пера»

Казалось бы, кредит можно взять, и не имея знакомств в банке, однако Якушеву связи были необходимы: речь шла о целевом займе на... 150 миллионов рублей. Именно такая сумма якобы была необходима на «пополнение счетов и реконструкцию АЗС». Чтобы придать своим действиям видимость честности, бизнесмен даже заключил контракт с директором некоей фирмы «Форпост», которая и должна была заняться модернизацией автозаправочных станций. Однако контрагент изначально знал, что тратить материалы и время рабочих не придётся: ремонт будет проведён лишь на бумаге, а уплаченные по договору деньги придётся поделить.

Оценивать риски открытия таких кредитных линий входило, по данным следствия, в обязанности Лукашева, но тот знал, что внимательно изучать амбициозные планы заёмщика не стоит, и рапортовал в Москву о честности и платёжеспособности нового клиента. 

Дальше, согласно материалам дела, в запутанной схеме начали появляться всё новые и новые действующие лица. Часть средств (чуть больше миллиона рублей) Якушев, разумеется, отдавал банку, показывая, что является законопослушным заёмщиком. 

А вот остальное требовалось легализовать. 19 миллионов 400 тысяч рублей провели через тот самый «Форпост». На счетах «подрядчика» деньги не задержались: разделились на множество мелких ручейков и потекли на подконтрольные его директору фирмочки, также за якобы оказанные услуги. 

Ещё 10 миллионов 600 тысяч аналогичным образом ушли в новосибирскую компанию «Маэстро». По информации источника Горсайта, поисками подставных компаний занимались почти все подельники, парочку нашёл даже банкир Лукашев. Многие из этих юрлиц оказывались так называемыми «фирмами-однодневками» или «помойками», созданными исключительно с целью отмывания денег. 

«Золотые» заправки

Похоже, работать вместе четверке хитроумных дельцов понравилось, и они решили повторить прибыльную махинацию. Новым партнёром сообщников стала новосибирская фирма «Виста» и её хозяин Денис Заковряжин, который преимущественно торговал различной недвижимостью. На этот раз «Адексу» понадобилось 40 миллионов рублей на покупку трёх новых АЗС, принадлежащих «Висте», однако стоимость станций товарищи изрядно завысили.

МТС-Банк, кстати, хватился своих денег уже после того, как Якушев получил очередной займ. В арбитражном суде Новосибирской области рассматривалось целых четыре иска москвичей к ООО «Адекс». Первый из них начали изучать лишь в ноябре 2013 года, спустя два месяца после покупки «золотых» заправок. 

Итогом всей истории стало закономерное банкротство ООО «Адекс». Некогда процветающая компания не могла расплачиваться по счетам и вполне законным образом прекратила своё существование. Эту процедуру следователи сочли преднамеренной, но материалы выделены в отдельное производство.

Хитрая схема или убыточный бизнес?

С версией следствия (а именно она изложена выше) вся четвёрка обвиняемых не согласилась и вину не признала, а Сергей Базарный и вовсе заявил, что единственной его вполне невинной ролью было познакомить Якушева и Кима, иначе алтайский бизнесмен рисковал не получить крупную сумму на развитие дела. 

Вероятно, более подробные показания обвиняемые дадут в судебном заседании. Уже назначено предварительное слухитрашание, и в ближайшее время дело начнут изучать всерьёз. 

Денис Заковряжин за мошенничество в особо крупном размере может получить до десяти лет лишения свободы, ещё более серьёзные сроки грозят его подельникам, на счету которых по два подобных эпизода, да ещё и отмывание денег.