Следователи в Новосибирской области завершили расследование в отношении 56-летней жительницы Колыванского района. В её отношении возбуждена уголовная статься «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии правоохранителей, женщина была директором двух фиктивных коммерческих организаций. Она открыла в нескольких банках счета. Доступ к ним она передала неизвестным лицам. За это она получила вознаграждение.
– Противоправная деятельность осуществлялась с мая по декабрь 2020 года, в результате которой было обналичено свыше 17 миллионов рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Женщину подозревают в пяти преступных эпизодах. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Вскоре Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит это дело.
Ранее Горсайт сообщал, что прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Под подозрением семеро жителей Новосибирска.
