Семеро жителей Новосибирской области на протяжении нескольких лет переводили деньги на счета зарубежных банков. В общей сумме так ушли 433 миллиона рублей. По версии следствия, с 6 октября 2016 года по 25 февраля 2021 года злоумышленники, благополучно забыв о законах, отправляли за рубеж средства в иностранной валюте.
Они переводили деньги на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах. При этом предоставляли сведения о кредитной организации с полномочиями агента валютного контроля. Были и документы. Правда поддельные. С заведомо ложными сведениями о целях и назначении переводов.
Аферисты находили людей и фирмы, которые были заинтересованы в транзакциях, а потом подготавливали для них всё необходимое. Разумеется, не бесплатно.
Прокуратура Заельцовского района Новосибирска уже вынесла свой вердикт — обвинительное заключение. Дальше уголовное дело передадут для рассмотрения в суд.
