Центробанк не может бороться с новой схемой отмывания денег: она защищена законом | Россия и мир – Купино | Новости – Gorsite.ru
Яндекс Дзен
Суббота, 31 Июля, 22:43
ЦБ РФ
$00,00
€00,00
5 сентября 2018 , 09:09 рубрика: Россия и мир

Центробанк не может бороться с новой схемой отмывания денег: она защищена законом

В России появилась схема отмывания денежных средств, защищенная законом, с помощью которой в 2016 году было выведено более 16 миллиардов...

В России появилась схема отмывания денежных средств, защищенная законом, с помощью которой в 2016 году было выведено более 16 миллиардов рублей. В Банке России знают о проблеме, но пока не могут решить ее, пишет газета «Коммерсантъ». 

О появлении нового алгоритма вывода денежных средств изданию рассказали участники банковского рынка. Метод основан на применении судебных решений, ранее они были ключевым звеном так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, использовавшейся в 2010-2013 годах. Однако теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов.

Принцип прост. Два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга. Истцом выступает нерезидент, он требует погасить задолженность, а российская компания в роли ответчика соглашается. Суд выдает исполнительный лист, с которым истец на законных основаниях обращается в ФССП. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом легализация средств проходит через госструктуру, которая одновременно выступает законодательной защитой всей схемы, ведь ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить суть сделки и остановить  мошенников на своем уровне, сообщает znak.com.

При этом в ЦБ отмечают, что по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть проверить чистоту операции можно, но нет компетентного органа для этого.

Фото из открытого источника

 

 

 

 



Поделиться новостью:

Похожие новости