Как было установлено в ходе следствия, Евгений Банников организовал мошеннический колл-центр по выдаче кредитов. С декабря 2021 по апрель 2022 года его подельники звонили гражданам по всей России и предлагали помощь в получении займа. Если человек действительно нуждался в средствах и испытывал сложности в получении кредита, то они обещали предоставить нужную сумму на выгодных условиях, но сперва нужно было якобы перечислить на указанную ими банковскую карту некий «страховой взнос». Как только гражданин перечислял мошенникам деньги, все контакты с ним прекращались.
Работа «кредитной организации» была прервана сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2022 года. Банникова по решению суда оставили под домашним арестом. Мужчина заключил досудебное соглашение со следствием: он полностью признал свою вину и помог распутать всю мошенническую схему. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.
Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело в октябре прошлого года. В январе Банникова признали виновным в 39 эпизодах мошенничества, в том числе в крупном размере, в составе организованной группы. Всего он выманил у доверчивых сограждан 1 145 334 рубля. Его приговорили к 5 годам заключения в исправительной колонии общего режима, нахождения под домашним арестом будет включено в этот срок.
Что до возвращения денег потерпевшим, то они могут подать иски к осуждённому Банникову, их претензии будут рассмотрены в порядке гражданского (не уголовного) судопроизводства.
Отметим, что подобные схемы мошенничества ‒ не редкость, осенью аналогичное дело рассматривали в Ленинском районном суде Новосибирска.
