По версии следствия, на протяжении шесть лет, с 2014 по 2020-й годы восемь сибиряков занимались обналичиванием, транзитом и выводом валюты на счета нерезидентов за пределы Российской Федерации, а также легализацией, и всё это в особо крупном размере, за пределами России оказалось около 10 миллиардов рублей. Для этого они изготавливали документы с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначении денежных переводов, и предоставляли их в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля. преступная деятельность осуществлялась через целую сеть фиктивных фирм, разбитых на два филиала ‒ новосибирский и барнаульский.
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области.
На скамье подсудимых в Советском районном суде оказалось 8 человек, и всех их признали виновными в совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Их осудили на длительные (от 5 до 7 лет) сроки заключения, но все эти сроки ‒ условные. Так же никто не понесёт финансовой ответственности, ни одного из обнальщиков не приговорили к штрафу.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, последний раз аналогичное дело рассматривалось в суде год назад, тогда семерых жителей Новосибирска осудили за вывод из России 430 миллионов рублей. Все они получили условные сроки, но также по решению суда должны были выплатить крупные штрафы.
