Всего за первое полугодие 2023 года сотрудники Сибирского таможенного управления возбудили 28 уголовных дел, связанных с деятельностью фиктивных компаний. Они использовались да осуществления преступных схем.
– 12 уголовных дел было возбуждено по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Большая часть из них возбуждены Омской таможней. Здесь удалось пресечь деятельность сразу восьми фиктивных организаций, созданных для незаконного вывода денежных средств за границу, – сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
В ведомстве отметили, что шесть компаний были созданы одним и тем де человеком, который для номинального руководства привлекал третьих лиц. Общий ущерб, причинённый фирмами-однодневками, который выявили омские таможенники составил более 130 миллионов рублей.
По этой же статье было возбуждено два уголовных дела Кемеровской таможней и по одному Алтайской и Новосибирской.
Всего в отношении директоров фирм-однодневок по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» было возбуждено 16 уголовных дел. При этом, в большинстве случаев они в не принимали прямого участия в руководстве компанией. Они всего лишь предоставили свои паспорта реальным «директорам» за вознаграждение. Кстати, эти действия относятся к уголовно наказуемым.
– Только за последние три года сибирские таможни выявили и пресекли деятельность 133 фирм-однодневок. Это направление работы имеет важнейшее значение, так как подобные фирмы нередко используются для совершения различных преступлений в таможенной сфере, в том числе вывода валюты, контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей, а значит, наносят экономический ущерб нашей стране, – отметил первый заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.
