В Новосибирске группа мошенников воровала из банка миллионы рублей. Пять человек – руководитель фирмы, два его товарища и два работника банка провернули первую схему в 2012 году. Они подготовили фальшивые документы о финансовых возможностях своей фирмы и придумали правдоподобную цель для кредита. Сделку одобрили, а на счета поступило 150 миллионов рублей. Деньги выводили через фирмы-однодневки и дебетовые карты сторонних лиц.
На этом подозреваемые не остановись. На следующий год они решили заработать таким же способом. В этот раз у них удалось добиться транша в 40 миллионов рублей.
«Подельники предоставили в банк ложные сведения относительно реальной стоимости приобретаемых за кредитные денежные средства трех автозаправочных станций», — пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В любом случае, в банке руководитель фирмы оформлял кредит, деньги нужно было отдавать. Но был один способ, как избежать участи должника – подать заявление на банкротство.
Утаить нелегальную схему от взора правоохранителей не вышло. Руководителю фирмы грозит лишение свободы на долгий срок. Сейчас он находится в СИЗО. Его сообщники же пойдут по статьям «Отмывание денежных средств или иного имущества» и «Мошенничество». Сейчас двое из них находятся под домашним арестом, третий под подпиской о невыезде, а четвёртому запрещены определённые действия. В скором времени это дело рассмотрит суд.
Ранее Горсайт сообщал, что в Кыштовском районе подозреваемый должен был построить дом по федеральной программе стоимостью 1,7 миллионов рублей, но по итогу он подделал документы и присвоил деньги себе.
