По версии следствия, 42-летний Алексей Иванов (ранее его звали Алексей Билюченко) удаленно трудился в компании World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX), зарегистрированной в Сингапуре, администрировал работу криптобиржи.
В 2018 году, пользуясь своими правами администратора, он ограничил доступ к криптовалюте собственника биржи, его представителей и пользователей, после чего присвоил вверенную ему цифровую валюту в размере, эквивалентном 3167433649 рублей (по курсу на 24 октября 2018 года), это хищение в особо крупном размере.
Предварительное следствие по уголовному делу проведено Управлениемпо расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России, обвинительное заключение утверждено первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Такое внимание к преступлению не случайно: это первое в России дело о хищении средств криптовалюты в отношении системного администратора криптобиржи. До этого преступления новосибирских фанатов криптовалюты никогда не выходили за пределы нелегального майнинга.
Обвиняемый находится под стражей. На его счета, движимое и недвижимое имущество, а также на имущество других причастных к преступлению людей наложен арест. Для обеспечения исполнения приговора арестовано более 4 млрд рублей. Впрочем, возможно, конфискация не потребуется: обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уже возместил ущерб от преступления, сообщив данные о банковских счетах, на которые были переведены денежные средства.
