Полицейские задержали теневых банкиров в Татарстане
«Будто жил здесь всегда»: режиссёр из Бишкека рассказал, как переехал в Новосибирск
Семья Андрея оказалась в Кыргызстане ещё ...
В Татарстане задержали группу из четырёх человек, которые с начала 2022 года заработали 79 млн рублей на незаконном обналичивании денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
Фото: ОТС
Как пишет KazanFirst, злоумышленники помогали компаниям выводить средства под видом оплаты услуг. За свои услуги они брали комиссию в 17%. Для схемы использовались счета более 10 подконтрольных фирм. Деньги клиентов переводились на эти счета, затем выводились через связанные структуры и возвращались заказчикам за вычетом комиссии.
Организатором группы называют 57-летнюю жительницу Казани, ранее судимую за мошенничество. Её сообщниками стали трое мужчин в возрасте от 27 до 37 лет. Они занимались поиском клиентов и проведением операций.
Против участников группы возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Организатора заключили под стражу, остальным фигурантам запретили совершать определённые действия, уточнили в МВД.
Напомним: в Новосибирской области с экс-депутата взыщут 2 млн рублей за тайные премии.
