Новосибирского экспортёра уличили в валютной махинации на 77 тысяч долларов
Руководство компании нарушило валютное законодательство. Фирме удалось вывести в другие страны более 77 тысяч долларов с помощью поддельных документов.
Три уголовных дела в отношении двух руководителей компании, занимающейся внешнеторговыми операциями, возбудила Новосибирская таможня. Фигурантам удалось вывести за границу более 77 тысяч долларов, сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Махинацию провернули с помощью поддельных документов с фиктивными сведениями. Бумаги оформили под видом контракта на покупку импортного товара.
На руководство возбудили уголовные дела по факту совершения валютных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Расследование продолжается.
Всего за 2023 год таможенники возбудили 28 уголовных дел по этой статье. Цифра на семь превысила аналогичные преступления 2022-го. Больше всего нарушений обнаружили в Новосибирской области – 13 уголовных дел. На втором месте находится Омская область с 1 преступлениями, на третьей – Кемеровская и Алтайский край, здесь совершили по два незаконных действия. Общий ущерб составил свыше 338 миллионов рублей.
Напомним, в декабре Михаила Абызова
приговорили к 12 годам за хищения у «Сибэко».
