Три человека пострадали во время атаки БПЛА на Омскую область
Роса, болота и Байкал: какой увидел Сибирь велопутешественник из Подмосковья
До 20 лет Крис Флемминг (герой отказалс...
С 1 сентября 2026 года банки в России усилили контроль за крупными и необычными операциями с деньгами. Они могут запросить у клиентов документы, подтверждающие источник средств, если операции покажутся подозрительными.
Фото: Горсайт
Как сообщил портал «МегаТюмень» со ссылкой на кандидата экономических наук Алёну Габудину, вопросы могут возникнуть, если клиент вносит крупную сумму наличными или совершает нетипичные переводы. Например, перевод денег между своими счетами обычно не вызывает подозрений, а внезапное внесение крупной суммы наличными может потребовать объяснений.
«Если вы внесёте три тысячи рублей, никто не станет спрашивать, откуда они. Но если человек приходит с крупной суммой наличных, вопрос о её происхождении закономерен», – отметила Габудина.
С 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей, карты «Мир» и универсальный платёжный код. Это упростило обмен информацией между банками и государственными органами.
Эксперт подчеркнула, что обычные бытовые переводы не вызывают вопросов. Внимание привлекают регулярные поступления крупных сумм или операции, не соответствующие привычному поведению клиента.
Ранее Горсайт рассказал, что жительницу Новосибирской области осудили за незаконные банковские переводы.
