В Новосибирске запустят программу обучения специалистов в сфере киберспорта
Жительница Новосибирска рассказала, как изменились ролевые игры за 30 лет
Наверняка многие видели фотографии людей, обла...
С мая банки усилили контроль за операциями с наличными. При внесении крупных сумм на счёт они могут запросить документы, подтверждающие происхождение денег.
Фото: Горсайт
Под контроль попадают регулярные крупные взносы наличных с последующими переводами за границу, множественные небольшие пополнения и переводы наличных без открытия счёта юридическим лицам.
«Подозрительной считается ситуация, когда клиент вносит на счёт 5 миллионов рублей и более за 30 дней, а затем переводит за границу не менее 70% от суммы в течение 10 дней», — пояснил юрист Александр Хаминский агентству «Прайм».
Также банки обратят внимание на десять и более взносов по 100 тысяч рублей в месяц с быстрым выводом средств за границу. Под контроль попадут переводы наличных без открытия счёта на счета юридических лиц на сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней.
Новые меры не затронут клиентов, которые уже подтвердили своё финансовое положение и происхождение средств.
Ранее экс-депутат из Новосибирска рассказала о рисках нового закона о переводах.
