– Часть преступного дохода легализована ими путем приобретения коммерческого помещения стоимостью почти 3 миллионов рублей по договору долевого участия в строительстве, – сообщили в Прокуратуре по Новосибирской области.
Дело по уголовным статьям «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и легализация» и «Отмывание денежных средств» рассмотрят в Центральном районном суде. Фигурантам грозит лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей по одной из статей.
Ранее Горсайт сообщал, что прокуратура заподозрила в мошенничестве руководство ООО «Экология-Новосибирск». Согласно данным правоохранителей, управляющие подписали договор с минЖКХ и знали, что не будут выполнять часть обязательств. Организация получила один миллиард рублей и перевела аффилированному юрлицу. Ущерб – 30 миллионов рублей.